HEMOLIA


El objetivo de HEMOLIA es desarrollar una nueva generación de herramientas de inteligencia para las Administraciones Públicas para la lucha contra el Crimen Organizado, el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo integrando grandes volúmenes de información del mundo financiero y del mundo de las telecomunicaciones.

HEMOLIA es un proyecto de Investigación y Desarrollo cofinanciado por la Comisión Europea de la familia FP7 categoría STREP en el apartado de SEGURIDAD y COLABORACION entre países e instituciones a nivel europeo. El código del proyecto es el 261710, su duración es de 3 años y su reunión formal de inicio fué el 31 de Mayo 2011 en Barcelona.

Los otros socios del proyecto son:

  • Verint (Israel) (Lider del proyecto)
  • Ernst & Young (Israel)
  • Cap Gemini (Netherlands)
  • SwitchLegal (Netherlands)
  • VU University (Netherlands)
  • Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP (Poland)
  • Polish Telecom (Poland)
  • ZBP – Polish selfgovernment organization of banks (Poland)
  • Financial Investigation Unit Romania (Romania)
  • FIU.NET (Netherlands)
  • Amsterdam University (Netherlands)
  • University of Wroclaw (Poland)

El papel de GRUPO AIA en el proyecto es el desarrollo de un sistema de interpretación de alertas financieras a nivel FIUs, así como el desarrollo de un Link Analyis financiero que ayude a dar a conocer las redes financieras de lavado de dinero.

El proyecto se desarrollará entre 2011 y 2013.

http://www.hemolia.eu/