Prevención del blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo
Una de las prioridades a la hora de evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es la detección de nombres en las listas de designación especial (listas oficiales de sanción, listas de PRP’s y listas propias de la entidad), cada vez son más numerosas e incluyen más entradas que deben ser analizadas. Además existen complejidades inherentes al problema: alias, sinónimos de nombres en distintos idiomas, consideración de errores tipográficos, transcripciones fonéticas….
Desde el Grupo AIA hemos desarrollado nuestras herramientas SDN que resuelven el problema con el rendimiento adecuado permitiendo el seguimiento inmediato de nuevas detecciones que puedan surgir con las incorporaciones y modificaciones de dichas listas.
La adaptabilidad de esta herramienta permite incluir una gran cantidad de listas ya sean privadas o públicas como:
