Demostración de HEMOLIA

Presentación del proyecto FP7 de la UE, HEMOLIA, en Bucarest, Rumanía.

HEMOLIA fue demostrado los pasados días 10 y 11 de Febrero de 2014, en la Conferencia y Demostración a Usuarios Finales del proyecto FP7 de la UE.

El anfitrión del evento fue la Oficina Nacional para la Prevención y Control de Blanqueo de Capitales, la unidad de inteligencia financiera de Rumanía, FIUR. El evento fue co-organizado por PIAP e inaugurado por el Sr. Neculae Plaiasu, Presidente de FIUR.

El Consorcio HEMOLIA presentó y demostró los resultados del proyecto a FIUs, bancos y representantes de las comunidades LEA.

Las 26 FIUs presentaron y debatieron el impacto y las posibilidades del proyecto Hemolia sobre sus tareas de detección y prevención de blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en sus respectivos países.

FIUR, presentó los resultados y experiencia directa de uso poniendo a prueba el módulo de motor de alerta financiera, desarrollado por el Grupo AIA, sobre sus enormes flujos de datos entrantes ETRs y CTR. Concluyendo que su rendimiento es 10.000 veces más rápido que un experto analizando y priorizando el trabajo según las recomendaciones de FATF/GAFI en un enfoque de riesgo. Eliminando del equipo de analistas el trabajo repetitivo y permitiéndoles concentrarse en los casos críticos.

El Grupo AIA estuvo representado por Regina LLopis, fundadora y CEO, José M. Morera y Javier Caballero que explicaron el motor de Inteligencia Artificial desarrollado por AIA, el corazón del proyecto.

 

HEMOLIA

HEMOLIA Proyecto

 

HEMOLIA tiene por objetivo desarrollar una nueva generación de herramientas de inteligencia para las Administraciones Públicas para la lucha contra el Crimen Organizado, el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo integrando grandes volúmenes de información del mundo financiero y del mundo de las telecomunicaciones. (más…)