HEMOLIA
HEMOLIA tiene por objetivo desarrollar una nueva generación de herramientas de inteligencia para las Administraciones Públicas para la lucha contra el Crimen Organizado, el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo integrando grandes volúmenes de información del mundo financiero y del mundo de las telecomunicaciones.
HEMOLIA es un proyecto de Investigación y Desarrollo cofinanciado por la Comisión Europea de la familia FP7 categoría STREP en el apartado de SEGURIDAD y COLABORACION entre países e instituciones a nivel europeo. El código del proyecto es el 261710, su duración es de 3 años y su reunión formal de inicio fué el 31 de Mayo 2011 en Barcelona.
Los otros socios del proyecto son:
- Verint (Israel) (Lider del proyecto)
- Ernst & Young (Israel)
- Cap Gemini (Netherlands)
- SwitchLegal (Netherlands)
- VU University (Netherlands)
- Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP (Poland)
- Polish Telecom (Poland)
- ZBP – Polish selfgovernment organization of banks (Poland)
- Financial Investigation Unit Romania (Romania)
- FIU.NET (Netherlands)
- Amsterdam University (Netherlands)
- University of Wroclaw (Poland)
El papel de Grupo AIA en el proyecto es el desarrollo de un sistema de interpretación de alertas financieras a nivel FIUs, así como el desarrollo de un Link Analyis financiero que ayude a dar a conocer las redes financieras de lavado de dinero.
El proyecto se desarrollará entre 2011 y 2013.
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